| 講 師 | 松 山 遙 氏 | 日比谷パーク法律事務所パートナー 弁護士 |
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| 日 時 | ９月７日（水） | １０：００ ～ 正午 |
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| 会 場 | 経団連会館 ５階 会議室 |
住所：東京都千代田区大手町１－３－２
＞＞＞地図はこちらをご参照ください 電話：０３－６７４１－０２２２ |
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| 本セミナーは、会場でのリアル参加と併せて、一定期間に限り「オンデマンド」でご視聴いただくことも可能でございます。ご都合に合わせて、是非ともいずれかの形態でのご活用をお願いいたします。 |
コーポレートガバナンス・コードでは、最高経営責任者（CEO）のサクセッションや選解任手続、持続的成長に向けた健全なインセンティブ付けとしての報酬制度の設計等について、取締役会が果たすべき役割・責務が強調されており、指名委員会等設置会社以外の機関設計を選択した上場会社であっても、取締役会の下に独立した諮問委員会（独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など）を設置することが求められています。また、プライム市場上場会社においては、指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきとされているなど、指名・報酬委員会に期待される役割・責務は重くなっている中にあって、その審議事項や運営方法についても各社が工夫をこらしつつ、「わが社にとってのベスト・プラクティス」の模索されている状況です。
本セミナーでは、会社法及びコーポレートガバナンス・コードの趣旨をふまえつつ、指名・報酬委員会で、審議するべき事項や運営方法、そして体制のあり方について解説いたします。
| １ 会社法が社外役員に期待する役割・機能 (1) 会社法改正の経緯 (2) 社外監査役の役割・機能 (3) 社外取締役の役割・機能 ２ コーポレートガバナンス・コードが社外取締役に期待する役割・機能 (1) 取締役会の2つの機能 (2) マネジメント・モデルとモニタリング・モデル (3) 社外取締役に求められる役割・機能 |
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| １ 指名・報酬委員会の役割 (1) 指名・報酬委員会の設置が求められる理由 (2) 社外役員に求められる役割 ２ 指名委員会の体制・運営等 (1) 指名委員会の構成 (2) 指名委員会の権限・スケジュール (3) 指名委員会の審議事項と留意点 ①社内・社外取締役候補者の指名 ②その他の対象範囲（執行役員、子会社トップ、監査役等） ④サクセッション・プラン ⑤機関設計、取締役会の構成・員数等 ３ 報酬委員会の体制・運営等 (1) 報酬委員会の構成 (2) 報酬委員会の権限・スケジュール (3) 報酬委員会の審議事項と留意点 ①報酬の基本方針、報酬制度・体系の検討 ②業績連動の設計（KPI、連動の仕組み等） ③個人別の報酬内容の決定 |
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| ・リアル（会場）参加の方には、当日受付で資料等をお渡たしした後、会場でご聴講いただきます。 ・オンデマンドの方には、資料と視聴方法を記載した書面をお送りいたしますので、その手続きに従ってご視聴いただきます。 |
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| 本セミナーは、会場でのご参加のほか、9月13日（火）から10月4日（火）までを視聴可能期間とするオンデマンド配信でのご受講も可能となっております（同時配信は行いません）。 オンデマンドでの参加の方は配信終了日の5営業日前までお申し込みが可能となっております。 |
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| リアル参加、オンデマンド参加ともに以下の金額となります。 20,900円（税込）（非賛助会員1名につき） 18,700円（税込）（当協会普通賛助会員1名につき） 17,600円（税込）（当協会正賛助会員1名につき） 16,500円（税込）（当協会特別賛助会員1名につき） |
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| 当協会主催の次の会にご登録（副登録含む）の方は、上記参加費の「当協会正賛助会員」の金額（17,600円）に割引させていただきますので何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 | ||
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| １．会社役員のための法律実務研究会 ２．経営財務法務研究会 ３．経理部長会 |
４．監査役員業務研究会 ５．会社法務実務研究会 ６．総務・法務部長会 |
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【連絡先】一般財団法人 産業経理協会 |
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